（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何舛误记录、误导性论述大概关键遗漏，并对其本体的真确性、准确性和好意思满性承担法律职守。

弥留本体提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会遴选的收集投票系统：上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所遴选的表决方式是现场投票和收集投票相联络的方式 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—方法运作》等议论章程实施 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次往来决策调换不组成关键调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书（草案）（篡改稿）》过头纲领的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司关键钞票重组处置目的》第十三条章程的重组上市的议案（篡改稿）

三、鼓吹大会投票注意事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下沿途鼓吹账户所合手交流类别世俗股和交流品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决罢了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面格式录用代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓吹亲身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓吹授权录用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的贸易派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相关证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户讲明注解过头向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和议论方式参见“六、其他事项之本次会议议论方式”。 - 鼓吹可遴选传真或信函的方式进行登记（需提供议论证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明议论电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议议论方式： - 议论东谈主：任顺英 - 议论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为愚弄表决权。

录用东谈主合手世俗股数： 录用东谈主合手优先股数： 录用东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称号 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调换不组成关键调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书（草案）（篡改稿）》过头纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司关键钞票重组处置目的》第十三条章程的重组上市的议案（篡改稿） | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。