（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何异常纪录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其实验的真实性、准确性和竣工性承担法律职守。

垂危实验领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会采选的荟萃投票系统：上海证券交往所鼓励大会荟萃投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票款式：本次鼓励大会所采选的表决款式是现场投票和荟萃投票相团结的款式 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 荟萃投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所鼓励大会荟萃投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等计划法例推论 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效要求的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决策调遣不组成紧要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往申报书（草案）（转变稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组处治见识》第十三条法例的重组上市的议案（转变稿）

三、鼓励大会投票留意事项 - 本公司鼓励通过上海证券交往所鼓励大会荟萃投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下通盘鼓励账户所执疏浚类别凡俗股和疏浚品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他款式访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对总计议案均表决达成才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形势托福代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等处治东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记范例 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓励授权托福书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权托福书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关联证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户表示偏激向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托福书（如法定代表东说念主托福他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和计划款式参见“六、其他事项之本次会议计划款式”。 - 鼓励可采选传真或信函的款式进行登记（需提供计划证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计划电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计划款式： - 计划东说念主：任顺英 - 计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。

托福东说念主执凡俗股数： 托福东说念主执优先股数： 托福东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效要求的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策调遣不组成紧要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往申报书（草案）（转变稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组处治见识》第十三条法例的重组上市的议案（转变稿） | | | |

托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东说念主应当在托福书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。